韩城邮政三季度反洗钱知识考试

本次考试旨在考查邮政银行工作人员对反洗钱相关知识的掌握情况，请独立完成作答，考试时间为60分钟。
1. 考生基本信息
姓名：
所在部门：
员工工号：
第一部分：单选题（每题5分，共50分）
2. 根据反洗钱相关规定，邮政银行履行反洗钱义务的核心不包括以下哪一项？
3. 邮政银行对客户进行身份识别时，以下哪类客户需要进行强化尽职调查？
4. 根据规定，单笔或者当日累计人民币交易多少元以上的现金缴存需要金融机构报送大额交易报告？
5. 邮政银行应当保存的客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，至少保存多少年？
6. 以下哪种行为不属于可疑交易，不需要报送可疑交易报告？
7. 反洗钱工作中，“了解你的客户”原则的核心内容是哪一项？
8. 邮政银行反洗钱工作的第一责任人是？
9. 客户身份识别中，对于受益所有人的识别，以下说法正确的是？
10. 如果邮政银行工作人员发现客户的交易涉嫌洗钱，应当首先向哪个机构报告？
11. 以下哪项不属于洗钱的上游犯罪？
第二部分：多选题（每题6分，共30分）
12. 邮政银行工作人员在反洗钱工作中，应当履行的基本义务包括哪些？
13. 在办理以下哪些业务时，邮政银行需要对客户进行身份识别？
14. 以下哪些交易属于反洗钱监管规定中的可疑交易？
15. 邮政银行开展反洗钱培训的对象应当包括以下哪些人员？
16. 客户身份识别工作中，以下哪些情形需要邮政银行重新识别客户？
第三部分：判断题（每题4分，共20分）
17. 反洗钱工作仅仅是银行反洗钱岗位专职人员的工作，一线业务人员不需要承担反洗钱责任。
18. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
19. 客户在办理业务时已经提供过身份证件，后续办理其他业务不需要再进行身份识别。
20. 为了保护客户隐私，银行可以拒绝配合中国人民银行开展的反洗钱调查。
21. 洗钱行为不仅会帮助违法犯罪分子掩饰犯罪所得，还会对金融体系稳定和国家经济安全造成危害。
第四部分：填空题（每题4分，共20分，总分合计120分）
22. 我国负责组织、协调全国反洗钱工作的机构是？
23. 反洗钱工作中的三个核心义务分别是客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、______。
24. 洗钱行为的本质是掩饰、隐瞒______及其收益的来源和性质。
25. 金融机构应当按照规定对客户身份资料和交易记录进行保存，保存期限至少为______年，自业务关系结束当年计算。
26. 邮政银行反洗钱内部控制制度应当包括反洗钱___制度、反洗钱___制度等内容。
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