反洗钱特别预防措施考试

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各单位采取反洗钱特别预防措施，应当遵循的原则不包括（）。单选题
我行在与客户建立业务关系或者为客户提供一次性金融服务（），通过黑名单监控系统对客户及其相关方开展实时名单筛查。单选题
当使用的特别预防措施名单发布或发生调整时，黑名单监控系统将每日对存量客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查。单选题
低风险情形并非静态不变，当客户业务风险状况发生变化，不再符合低风险情形的，应当（）适用简化措施。单选题
经过风险评估判定为低风险，可以采取的简化措施包含（），
关于简化尽调，下面说法正确的有（），
根据本办法第三条，我行应当依法对下列哪些名单对象采取反洗钱特别预防措施（），
适用简化措施的业务，仍然需要开展反洗钱特别预防措施名单筛查。判断题
本行采取反洗钱特别预防措施受到法律保护。判断题
名单回溯筛查仅依靠系统模糊匹配，不需要人工复核确认。判断题
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