焉耆东城9月反洗钱考试

本次考试旨在检验本次反洗钱专项培训的学习成果，请您认真作答，本次考试满分100分，合格分数为80分。
1. 请填写您的基本信息
姓名：
所在网点：
员工编号：
一、单选题（每题10分，共5题，满分50分）请在多个选项中选择唯一正确的答案。
2. 我国邮政金融基层营业网点落实反洗钱工作的核心法律法规依据不包含哪一项？
3. 邮政金融基层营业网点需要落实的核心反洗钱义务一共有几项？
4. 反洗钱工作的第一道关口，也是柜面核心基础工作是哪一项？
5. 下列哪一项不属于典型的异常洗钱交易行为？
6. 基层网点反洗钱工作中，针对存疑业务的正确处理流程是？
二、多选题（每题10分，共3题，满分30分）请在选项中选出所有符合题意的正确答案，多选、少选、错选均不得分。
7. 洗钱是将违法犯罪所得合法化的违法行为，常见的上游违法犯罪包含以下哪些类型？
8. 基层网点反洗钱工作中，需要对以下哪些客户群体开展强化身份识别，做好尽职调查？
9. 下列哪些行为属于基层网点反洗钱工作中的违规行为，会引发合规风险和监管处罚？
三、判断题（每题10分，共2题，满分20分）请判断题目表述的对错。
10. 邮政营业所作为直面群众的基层金融服务窗口，是反洗钱、反非法资金流通的第一道防线。
11. 为了提升网点业务办理效率，柜员可以协助客户拆分大额现金交易，规避监管要求。
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