2026年反洗钱线上考试

您的姓名：
您的部门、支行：
1、（单选）我国反洗钱工作的行政主管部门是？
2、（单选）金融机构客户身份识别义务的履行时点不包括？
3、（单选）个人客户单笔现金交易（ ）以上，金融机构需报告大额交易。
4、（单选）单位客户单笔转账交易（ ）以上，金融机构需报告大额交易。
5、（单选）金融机构发现可疑交易后，应在（ ）个工作日内提交可疑交易报告。
6、（单选）客户身份资料和交易记录的保存期限，自业务关系终止或交易结束之日起至少（ ）年。
7、（单选）以下不属于洗钱常见上游犯罪的是？
8、（单选）农商行员工发现同事存在涉嫌反洗钱违规行为，应首先向（ ）报告。
9、（单选）对高风险客户，金融机构应采取的客户身份识别措施是？
10、（单选）大额交易报告的报送渠道是？
11、（单选）以下哪种交易场景可能属于可疑交易？
12、（单选）金融机构未履行反洗钱义务，可能面临的处罚不包括？
13、（单选）客户拒绝提供身份识别必要资料时，农商行应？
14、（单选）反洗钱三大核心义务不包括？
15、（单选）以下关于反洗钱保密义务的说法，正确的是？
16、（单选）金融机构应当根据客户风险等级，定期审核客户基本信息，对高风险客户的审核频率应不低于？
17、（单选）以下哪种情形不属于金融机构需关注的恐怖融资可疑特征？
18、（单选）农商行在与客户建立业务关系时，对于非自然人客户，还应识别并记录其（ ）的身份信息。
19、（单选）《中华人民共和国反洗钱法》修订后，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，可处（ ）罚款。
20、（单选）客户通过自助设备进行单笔现金存款达到（ ）以上，农商行需结合身份识别情况关注交易合理性。
1、（多选）金融机构履行客户身份识别义务时，应了解客户的哪些信息？
2、（多选）以下属于大额交易报告范围的有？
3、（多选）可疑交易报告的核心判断维度包括？
4、（多选）农商行对客户进行风险等级划分，通常分为哪些等级？
5.（多选）反恐怖融资工作中，金融机构应当关注的恐怖融资风险场景包括（ ）
6、（多选）金融机构反洗钱培训的目的包括？
7、（多选）客户身份资料包括？
8、（多选）以下哪些情况，金融机构需重新识别客户身份？
9、（多选）反洗钱工作中，农商行的管理责任包括？
10、（多选）以下关于反洗钱违规责任的说法，正确的有？
1、（判断）金融机构只需在客户开户时履行客户身份识别义务，后续无需关注。
2、（判断）客户交易金额未达大额标准，就一定不属于可疑交易，无需关注。
3、（判断）反洗钱工作仅由农商行反洗钱部门负责，其他业务部门无需参与。
4.（判断）反洗钱不仅针对洗钱行为，也包括预防和打击恐怖融资、扩散融资等相关违法犯罪活动。（ ）
5、（判断）为提升业务办理效率，可先为客户办理业务，再补充客户身份资料。
6、（判断）恐怖融资属于洗钱的特殊形式，需按反洗钱相关规定管控。
7、（判断）员工泄露反洗钱工作中获取的客户信息，可能面临合规处罚。
8、（判断）高风险客户的交易需重点监测，低风险客户可简化监测流程。
9、（判断）大额交易报告需实时报送，可疑交易报告可延迟报送。
10、（判断）农商行需定期开展反洗钱培训，确保员工掌握反洗钱相关知识。
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