反洗钱考试
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1、一年内可疑交易报送次数为（）次，建议"中高风险"。
A.1
B.2
C.1、2
D.2、3
2、外国政要客户标志是"是"建议（）。
A.中风险
B.中高风险
C.高风险
3、客户信息公开程度越（），尽职调查成本越( )，风险程度越( )
A.高，低，低
B.高，低，高
C.低，低，高
D.低，高，低
二 多选题
1、金融机构反洗钱义务包括（）。
A.客户尽职调查
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱特别预防措施
2、人工复评要索包括（）
A.客户特性
B.地域风险
C.业务风险
D.行业风险
3、此前，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议上，将（）地区列为重点整治地区。
A.河北省丰宁县
B.江西省余干县
C.湖南省双峰县
D.广西壮族自治区宾阳县
三 判断题:
1、司法机关获得的客户身份资料和交易信息，可用于任何反洗钱相关刑事诉讼。
对
错
2、非依法律规定，不得向任何单位和个人提供反洗钱相关信。
对
错
3、身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度越高。
对
错
4、行业(含职业)要索，是指客户所属行业(职业)，身份与洗钱，职务犯罪等关联性。
对
错
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