六盘水市邮银机构2026年反洗钱培训考试

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1.新版《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》施行日期为（）
2.银行业一次性现金汇款等业务需尽职调查的金额标准是单笔人民币（）以上或外币等值 1 万美元以上
3.客户身份资料自业务关系结束后至少保存年限为（）
4.境外汇出汇款单笔人民币（）及以上，金融机构应当核实汇款人信息准确性
5.对洗钱风险等级最高的客户，金融机构定期审核频次至少为（）
6.办法规定存量高风险客户需要在新规落地后（）内完成尽职调查
7.因客户异常交易无法排除洗钱嫌疑，金融机构应当（）
8.下列哪类客户可按规定适用简化尽职调查（）
9.客户委托他人代办业务，金融机构不需要做的是（）
10.金融机构无法完成客户尽职调查的，正确做法是（）
11.交易记录自交易结束起最低保存期限（）
12.客户身份证件过期，经告知逾期不更新无合理理由，机构可（）
13.金融机构收到名单预警，客户在反洗钱特别预防清单内，应当（）
14.下列哪项不属于自然人客户基础身份信息（）
15.客户尽职调查核心目标是落实（）原则，有效识别管控洗钱风险
16.客户尽职调查四大工作原则不包含（）
17.客户风险画像三大组成部分不含（）
18.下列哪类客户可适用简化尽职（）
19.客户洗钱风险等级至少划分为（）级
20.下列不属于强化尽职调查措施的是（）
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