反洗钱5月考试

本次考试满分100分，考试时间为90分钟。请认真作答，考试结束后将自动提交试卷。
1. 基本信息：
姓名：
社名
一、单选题（共20题，每题2分）
2. 《反洗钱法》由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于（　）修订通过。
3. 根据《反洗钱法》第四条，反洗钱措施应当与（　）相适应。
4. 根据《反洗钱法》，（　）负责全国的反洗钱监督管理工作。
5. 根据《反洗钱法》，司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（　）。
6. 根据《反洗钱法》，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（　）举报。
7. 根据《反洗钱法》，反洗钱行政主管部门进行监督检查时，检查人员不得少于（　）人。
8. 根据《反洗钱法》，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（　）。
9. 根据《反洗钱法》，反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（　）。
10. 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自（　）起施行。
11. 根据《监督管理办法》，金融机构应当任命或者授权一名（　）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
二、多选题（共10题，每题4分）
12. 根据《反洗钱法》第二条，本法所称反洗钱涉及的上游犯罪包括（　）。
13. 根据《反洗钱法》第六条，金融机构应当履行的反洗钱义务包括（　）。
14. 根据《监督管理办法》第七条，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当充分考虑的风险要素类型包括（　）。
15. 根据《客户尽职调查办法》第七条，有下列哪些情形的，金融机构应当开展客户尽职调查？（　）
16. 根据《受益所有人信息管理办法》第二条，应当备案受益所有人信息的主体包括（　）。
三、判断题（共10题，每题2分）
17. 根据《反洗钱法》，对于涉及较低洗钱风险的客户，金融机构可以直接免除客户尽职调查。
18. 根据《贵金属和宝石从业机构办法》，从业机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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