柜面业务知识考试5月

测试人员：会计主管、分理处主任、综合柜员
单位：
姓名：
企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户需实行（）
企业在我行开立基本存款账户，自（）即可办理收付款业务。
以下（ ）不是办理现金业务的基本原则
反洗钱客户风险等级评定对象为（ ）
无权行使扣划的单位有哪些？（ ）
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？
网点网银操作员、复核员要按（ ）定期修改密码。
对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等资料，应当至少保存至收单服务终止后（ ）年。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。
金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
临柜人员应妥善保管客户的重要单证等物品。
客户办理一次性金融服务时，若金额不超过5万元，不必留存客户的身份证件及联网核查证明。
严禁未按规定收回已销户客户的重要空白凭证。
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
自助设备运行中使用的钥匙，必须放入保险箱保管，不得随身携带。
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
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