新《反洗钱法》专题培训考试

本次考试共10道题，5道单选，5道判断题，总分100分。请认真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
2. 一般可疑交易的报告时限要求是发现后多少个工作日内报告？
3. 下列哪项不属于可疑交易的可疑特征？
4. 新《反洗钱法》扩大义务主体范围后，新增了以下哪个主体？
5. 客户身份资料自业务关系结束后应至少保存多少年？
6. 双罚制下，单位未按规定履行客户尽职调查最高可处罚款多少？
7. 涉嫌恐怖融资的可疑交易应在发现后5个工作日内报告。
8. 同一客户在同一日内的多笔交易累计达到大额交易标准的，无需报告。
9. 客户拒绝配合尽职调查时，金融机构应终止业务关系并报告可疑交易。
10. 虚拟货币交易因其匿名性，不属于反洗钱监管范畴。
11. 员工可以协助客户拆分交易以规避报告限额。
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