2026年公司金融业务反洗钱知识考试

欢迎参加本次考试，请认真作答以下题目。
1. 基本信息：
姓名：
一、单选题（每题5分，共25分）
2. 邮储银行公司金融业务反洗钱工作的最终责任主体是？
3. 邮储银行对公客户开户必须执行 “了解你的客户”（KYC），以下不属于对公客户身份识别核心要求的是？
4. 根据大额交易报告标准，对公账户单笔或当日累计现金存取达到以上，需报送大额交易报告？
5. 邮储银行对高风险对公客户，至少多长时间开展一次强化尽职调查与身份更新？
6. 公司金融条线发现可疑交易后，应在个工作日内报送可疑交易报告？
二、多选题（每题5分，共15分）
7. 邮储银行办理对公开户时，必须落实的反洗钱要求包括？
8. 以下哪些属于对公客户可疑交易特征？
9. 邮储银行公司金融业务反洗钱三大核心义务是？
三、判断题（每题5分，共10分）
10. 对公老客户、重点客户可以简化身份识别，无需严格核实受益所有人。
11. 邮储银行与第三方合作开展公司业务时，须审核合作方反洗钱合规能力，不得与高风险合作方开展业务。
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