反洗钱防控知识考试

本次考试旨在检验您对反洗钱防控知识的掌握程度，请认真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
员工编号：
一、单选题（每题5分，共25分）
2. 以下哪项不属于反洗钱的核心义务机构？
3. 客户身份识别制度的核心要求是？
4. 当发现客户交易符合大额交易标准时，金融机构应在交易发生后多长时间内提交大额交易报告？
5. 以下哪种交易行为最有可能被视为可疑交易？
6. 反洗钱国际合作的重要组织是？
二、多选题（每题10分，共50分）
7. 反洗钱的三大核心制度包括以下哪些？
8. 金融机构在履行反洗钱义务时，发现以下哪些情况应提交可疑交易报告？
9. 客户身份识别中的“了解你的客户”（KYC）原则包括哪些方面？
10. 以下属于反洗钱监管机构的有哪些？
11. 金融机构对客户身份资料和交易记录的保存期限，自业务关系结束当年或交易记账当年计起至少保存多少年？
三、判断题（每题5分，共25分）
12. 金融机构在与客户建立业务关系时，只需核对客户的身份证件，无需留存复印件或影印件。
13. 反洗钱义务机构及其工作人员发现洗钱活动，应当及时向中国人民银行报告。
14. 可疑交易报告仅针对大额交易，小额交易无需关注。
15. 客户为自然人的，客户身份识别只需核对其居民身份证即可。
16. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
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