吉首营业部第一季度反洗钱考试

本次考试共10题，满分100分。请认真阅读题目，选择正确答案。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
2. 金融机构依托第三方开展客户尽职调查时，若第三方具有较高风险情形或不具备履行反洗钱义务能力，金融机构应当如何做？
3. 金融机构进行客户尽职调查时，可以通过哪些部门依法核实客户身份等有关信息？
4. 客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存多少年？
5. 金融机构应当按照规定执行哪种报告制度以应对超过规定金额的交易？
6. 在境内外设有分支机构的金融机构，应当在哪个层面统筹安排反洗钱工作？
7. 金融机构依托第三方开展客户尽职调查，需确保第三方做到哪些要求？
8. 金融机构的可疑交易报告制度包括哪些内容？
9. 与金融机构存在业务关系的单位和个人应当配合金融机构的客户尽职调查，具体应提供哪些内容？
10. 金融机构解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息自行销毁。
11. 金融机构为履行反洗钱义务在公司内部、集团成员之间共享反洗钱信息，无需明确信息共享机制和程序。
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