2026年一季度反洗钱处理团队培训考试

欢迎参加本次反洗钱处理团队培训考试，请认真作答以下题目。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
一、单选题（每题4分，共40分）
2. 中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定(中国人民银行令〔2025〕第10号正式施行日期是
3. 金融机构对可疑交易进行人工甄别分析后，认为不需要提交可疑交易报告的，应当
4. 以下哪种交易特征不属于可疑交易典型表现
5. 对法人客户开展尽职调查时，必须识别并核实的核心信息是
6. 依据《反洗钱特别预防措施管理办法》，对列入特别措施名单的对象，金融机构应
7. 金融机构依靠系统预警识别可疑交易，下列说法正确的是
8. 金融机构发现客户交易与自身经营规模、财务状况明显不符，首先应
9. 以下哪种情形属于典型的规避大额交易报告行为
10. 对高风险国家和地区客户开展业务时，金融机构应当优先采取
11. “公转私”交易出现以下哪种情况应重点关注
二、多项选择题（每题6分，共30分）
12. 金融机构提交可疑交易报告后，后续应做到
13. 可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，抄报所在地中国人民银行或者其分支机构，并配合反洗钱调查
14. 关于客户身份资料及交易记录的保存原则，以下说法正确的是
15. 金融机构有下列哪些行为，将可能面临中国人民银行的行政处罚
16. 以下属于可疑交易典型特征的有
三、判断题（每题6分，共30分）
17. 金融机构在人工分析、识别可疑交易过程中，必要时通过客户尽职调查进一步了解相关客户及交易的风险状况，确保可疑交易判断与客户尽职调查内容相互验证。
18. 发现客户洗钱或恐怖融资风险状况发生变化的，应当合理划分、动态调整客户洗钱风险等级。
19. 只要交易金额不大，即使有合理理由怀疑交易涉嫌洗钱，金融机构也可以不开展客户尽职调查。
20. 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
21. 中国反洗钱监测分析中心根据依法履行职责的需要，可以要求金融机构提供与大额交易和可疑交易相关的补充信息，金融机构应当及时提交补充信息。
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