枣庄龙泉支行反洗钱考试（二）

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1. 以下哪项不属于反洗钱的核心义务？

客户身份识别可疑交易报告客户风险等级划分向客户推销理财产品

2. 金融机构应当在与客户建立业务关系时，对客户进行的工作是？

信用评级身份识别资产评估背景调查

3. 客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存多少年？

3年5年10年15年

4. 以下哪种交易情形可能属于可疑交易？

客户定期将工资存入银行客户一次性大额存取现金且无合理解释客户正常偿还贷款本息客户购买少量银行理财产品

5. 反洗钱国际合作的主要组织是？

世界银行国际货币基金组织金融行动特别工作组（FATF）联合国安理会

6. 金融机构发现可疑交易后，应当在多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报告？

24小时内48小时内3个工作日内5个工作日内

7. 以下哪项不是洗钱的常见手段？

利用空壳公司转账通过赌博场所转换资金正常的股票投资交易跨境资金转移

8. 客户身份识别中的“了解你的客户”原则简称为？

KYCAMLCTFFATF

9. 对于高风险客户，金融机构应当采取的措施是？

简化身份识别程序加强对其交易的监控降低交易额度限制减少与客户的业务往来

10. 中国反洗钱监测分析中心的主要职责是？

直接查处洗钱案件接收并分析可疑交易报告制定反洗钱法律法规对金融机构进行监管处罚

11. 您的姓名：

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