枣庄龙泉支行反洗钱考试（一）

本次考试共10道单选题，每题10分，总分100分。请认真作答。
1. 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。这一说法是否正确？
2. 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
3. 客户身份识别是反洗钱工作的基础，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。这体现了客户身份识别的（）原则。
4. 金融机构应当按照规定期限保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
5. 可疑交易报告是指金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑交易报告。提交可疑交易报告的时限是（）。
6. 以下哪项不属于洗钱的常见手段？
7. 金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当（）。
8. 反洗钱国际合作的主要形式不包括（）。
9. 金融机构应当对反洗钱工作的内部审计情况进行报告，内部审计报告应当报送（）。
10. 以下哪种交易情形最有可能被认定为可疑交易？
11. 您的姓名：
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