2025年4季度反洗钱培训考试

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FATF是（ ）的简称。
（ ）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的境内款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，下列机构在开展以下业务时属于《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》规定的特定非金融机构，应当履行反洗钱和反恐怖融资义务，具体包括（）。
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）。
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构在反洗钱内控制度建设方面应履行的义务有（）。
金融机构可为身份不明的客户进行服务或与其进行交易。
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及其恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易并依法向公安机关、国家安全机关报告。
客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。
合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人。
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