反洗钱培训考试

欢迎参加本次反洗钱培训考试，请认真作答以下题目。
1. 基本信息：
姓名：
部门或所属支行：
员工人力号：
2. 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告等资料自生成之日起至少保存多少年？
3. 以下哪类机构可免于识别受益所有人？
4. 反洗钱特别预防措施的对象不包括以下哪类？
5. 在可疑交易报告工作中，考核支行可疑交易报告退回率应小于多少？
6. 以下哪项不属于反洗钱突出贡献的情形？
7. 各网点增设反洗钱系统操作人员的目的不包括以下哪项？
8. 下列哪类机构受益人信息不需要备案？
9. 下列客户哪些可简化受益所有人？
10. 修改后的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中，“风险为本”修改成什么？
11. 以下哪项是高风险业务类型中洗钱风险相对最高的？
12. 金融机构不得有以下哪些行为？
13. 金融机构反洗钱牵头管理部门的职责包括以下哪些？
14. 以下哪些属于可简化识别受益所有人的情形？
15. 可疑交易报告工作有效性不足的表现包括以下哪些？
16. 反洗钱特别预防措施中金融机构的核心义务包括以下哪些？
17. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》修改后增加了第二十三条，规定中国反洗钱监测分析中心可要求金融机构提供补充信息。
18. 对于财富管理服务信托，金融机构无需按照规定识别受益所有人。
19. 业务管理部门承担客户尽职调查及客户洗钱风险管理的主体责任。
20. 银行卡收单业务中，POS收单的洗钱风险高于条码收单。
21. 《金融机构客户受益所有人识别管理办法》主要适用于非自然人客户（不含个体工商户）
更多问卷 复制此问卷