2026年反洗钱新规解读考试

欢迎参加本次反洗钱新规解读考试，请准确填写个人信息后作答正式题目。考试共20题，总分100分，每题5分。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
2. 当前我国反洗钱监管的核心导向是从“合规导向”向什么方向转型？
3. 新《中华人民共和国反洗钱法》修订通过的时间是？
4. FATF第五轮互评估的核心要求是？
5. 新《反洗钱法》中确立的客户身份识别相关概念是？
6. 金融机构反洗钱工作的直接责任主体是？
7. 以下哪类机构不属于扩大后的反洗钱监管覆盖范围？
8. 客户拒不配合尽职调查时，金融机构可采取的措施是？
9. 中国人民银行对具有系统重要性的支付机构的监管主体是？
10. 反洗钱内控合规建设的9项支柱中，不包括以下哪项？
11. 洗钱上游犯罪新增的类型是？
12. 我国反洗钱协同体系包括哪些主体？
13. FATF第五轮评估与第四轮相比的变化有？
14. 新《反洗钱法》的主要调整内容包括？
15. 基于风险的监管方式包括哪些措施？
16. 金融机构反洗钱资源配备要求包括？
17. 反洗钱已从单一金融合规要求升级为维护国家金融安全的核心抓手。
18. 新《反洗钱法》规定客户无需配合金融机构的尽职调查措施。
19. FATF 2025年对中国开展的互评估结果不影响我国金融机构跨境业务。
20. 金融机构分支机构负责人无需对反洗钱内部控制制度的实施负责。
21. 反洗钱内控合规建设要求金融机构建立反洗钱相关信息系统。
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