新反洗钱法知识考试

本次考试旨在考察对新反洗钱法相关知识的掌握情况，请认真作答。
1. 基本信息：
姓名：
单位名称：
工号：
一、单选题（每题5分，共25分）
2. 根据新反洗钱法，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其责任主体是（）？
3. 新反洗钱法要求金融机构在与客户建立业务关系时，应当进行的操作是（）？
4. 下列哪项不属于新反洗钱法规定的金融机构应当履行的反洗钱义务（）？
5. 新反洗钱法规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，可能面临的处罚不包括（）？
6. 在新反洗钱法框架下，反洗钱监测分析中心的主要职责是（）？
二、多选题（每题5分，共25分）
7. 新反洗钱法所称的“金融机构”包括以下哪些类型（）？
8. 根据新反洗钱法，金融机构在客户身份识别过程中，对以下哪些情况应当采取强化识别措施（）？
9. 新反洗钱法规定，金融机构应当保存的客户身份资料和交易记录包括（）？
10. 下列哪些交易可能被金融机构视为可疑交易并报告（）？
11. 新反洗钱法对反洗钱监督管理工作的要求包括（）？
三、判断题（每题5分，共25分）
12. 新反洗钱法适用于在中华人民共和国境内设立的所有金融机构。
13. 金融机构在发现可疑交易后，应立即向中国人民银行报告。
14. 客户身份资料在业务关系结束后，金融机构至少应保存5年。
15. 反洗钱义务仅由金融机构承担，非金融机构无需履行。
16. 金融机构对客户的风险等级划分一经确定，不得变更。
更多问卷 复制此问卷