反洗钱知识普及考试

欢迎参加本次反洗钱知识考试，本考试旨在考察您对反洗钱相关知识的掌握程度。请认真阅读题目并选择正确答案。考试时间不限，完成后提交即可。
1. 基本信息：
姓名：
联系电话：
所在地区：
一、单选题（每题5分，共25分）
2. 以下哪项不属于反洗钱的核心义务主体？
3. 客户身份识别制度通常不要求金融机构在与客户建立业务关系时做到以下哪项？
4. 当金融机构发现客户交易符合大额交易标准时，应在交易发生后多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报告？
5. 下列哪种行为最有可能被认定为洗钱活动？
6. 反洗钱国际合作的重要组织是？
二、多选题（每题5分，共25分，每题至少有两个正确答案）
7. 反洗钱工作的主要目标包括以下哪些？
8. 金融机构在履行反洗钱义务时，可能采取的措施有哪些？
9. 以下哪些属于可疑交易的特征？
10. 反洗钱法律法规体系主要包括哪些层次？
11. 个人在日常生活中可以采取哪些措施防范洗钱风险？
三、判断题（每题5分，共25分，正确的选“对”，错误的选“错”）
12. 所有金融机构都必须履行反洗钱义务。
13. 客户身份识别只需要在与客户建立业务关系时进行一次即可。
14. 大额交易报告的金额标准是固定不变的。
15. 反洗钱工作仅与金融机构有关，与普通民众无关。
16. 洗钱行为一定会构成犯罪。
四、填空题（每题5分，共25分）
17. 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、________、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
18. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存________年。
19. ________是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
20. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和________的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
21. 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者________举报。
更多问卷 复制此问卷