邮储银行反洗钱知识考试

欢迎参加本次反洗钱知识考试，请认真作答以下题目。
1. 基本信息：
姓名：
员工编号：
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一、单选题（每题3分）
2. 根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的( )个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
3. 中国反洗钱监测分析中心的主要职责是（ ）。
4. 金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的措施是（ ）。
5. 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料在业务关系结束后至少保存（ ）年，交易记录至少保存（ ）年。
6. 以下不属于洗钱典型阶段的是（ ）。
7. 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖活动相关的，应当在（ ）内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
8. 反洗钱工作中“了解你的客户”（KYC）原则的核心是（ ）。
9. 以下哪类机构不属于《反洗钱法》规定的义务主体？（ ）
10. 客户要求将账户内资金划转至非同名账户，金融机构未核实交易背景的，可能违反（ ）。
11. 对高风险客户，金融机构应当至少（ ）进行一次客户身份重新识别。
12. 根据《反洗钱法》，未履行反洗钱义务导致洗钱后果发生的，对金融机构最高可处（ ）罚款。
13. 以下属于可疑交易特征的是（ ）。
14. 金融机构应当按照（ ）的原则，合理确定客户洗钱风险等级。
15. 跨境汇款中，金融机构未完整登记汇款人姓名、账号和收款人姓名、账号的，可能违反（ ）。
16. 洗钱的上游犯罪不包括（ ）。
二、多项选择题（每题5分）
17. 以下属于洗钱上游犯罪的有（ ）。
18. 金融机构反洗钱义务包括（ ）。
19. 客户身份识别的主要措施包括（ ）。
20. 以下属于可疑交易报告情形的有（ ）。
21. 金融机构在客户身份资料保存中需注意（ ）。
22. 反洗钱工作的意义包括（ ）。
23. 对高风险客户，金融机构可采取的强化措施包括（ ）。
24. 跨境反洗钱合作的主要形式包括（ ）。
三、判断题（每题3分）
25. 为身份不明的客户提供服务属于洗钱行为。
26. 客户身份资料在业务关系结束后至少保存5年，交易记录至少保存5年。
27. 金融机构发现可疑交易后，应先向客户核实再提交报告。
28. 反洗钱工作仅针对金融机构，与普通客户无关。
29. 个人账户单日累计现金存取20万元以上需提交大额交易报告。
30. 标题
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