2025年反洗钱考试

欢迎参加本次反洗钱考试，请认真作答以下题目。
1. 基本信息：
单位：
姓名：
工号：
一、单选题（每题7分，共5题）
2. 《反洗钱法》规定，可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作的机构是（）
3. 洗钱是以下哪种表述的过程？
4. 由未成年人的法定监护人领取保险金的，应对谁进行客户身份识别（）
5. 客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的（）
6. “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？（）
二、多选题（每题10分，共5题）
7. 金融机构应当履行哪些反洗钱义务（）
8. 客户身份识别，客户身份资料及交易记录保存工作存在的问题有（）
9. 《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）
10. 反洗钱工作应遵循以下原则（）
11. 洗钱的危害有哪些（）
三、判断题（每题3分，共5题）
12. 公司应勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，建立客户尽职调查制度，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。不得为身份不明、匿名、假名、冒用他人身份的客户提供服务或与其进行交易。
13. 《中国人寿保险股份有限公司反洗钱信息管理实施办法》（国寿人险发[2025〕701号）自2025年12月1日起施行。
14. 销售部门在收到柜面人员或反洗钱岗位人员发来的重新识别要求时，应根据要求开展强化识别，填写《重新识别表》，重新识别工作应在10个工作日内完成，并将《重新识别表》反馈柜面人员或反洗钱岗位人员。
15. 省分公司设立举报邮箱和举报电话，举报邮箱为：jxfxqjb@jx.e-chinalife.com；举报电话为：0791-86710167。
16. 根据反洗钱工作需要，各业务部门应当主动收集、及时维护更新客户信息，记录交易数据。
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