健康保险部2025年四季度反洗钱培训考试

成都市分公司健康保险部
2025年12月
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一、1、洗钱是通过 ( )非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等（  ）[单选题] *
2、反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。（  ）活动适用本法;其他法律另有规定的，适用其规定。[单选题] *
3、任何单位和个人与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供金融服务时，都有 义务配合金融机构依法履行 (  )。[单选题] *
4、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机 构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全 (  )、客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、 大额交易和可疑交易报告制度，反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。[单选题] *
5、反恐怖融资是指为了(  )、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;预防组织和个人以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪，为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产，或为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产，而制定和实施一系列防范措施的行为。[单选题] *
6、向境外汇款时应配合 (  ) 登记自己的姓名或名称、账号、住所、收款人姓名、住所等[单选题] *
7、国际禁毒日，全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日，即国际反毒品日，为每年的（ ）。[单选题] *
8、反洗钱工作不会侵犯(   )和商业秘密。《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。[单选题] *
9、我国反洗钱行政主管部门是( )，负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。[单选题] *
10、融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，可以给予警告或者处二十万元以下罚款;情节严重或者逾期未改正的，处（ ）罚款:未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报告大额交易、未按照规定报告可疑交。[单选题] *
二、1 、《公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》统称的洗钱风险包括:(  )。
2、积极参与反洗钱的其他方式(  )
3、什么是反洗钱 (  )
4、 应当依照监管要求，严格遵守保密原则，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户或其他无关人员。（   ），对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料应按照“谁主管、谁负责”的原则严格保密。非依法律、法规或司法机关、有权机关要求，不得向任何单位和人员提供。
5、2025年6月，金融行动特别工作组第34届第3次全会决定将玻利维亚和英属维尔京群岛纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可克罗地亚、马里和坦桑尼亚在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。 根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，其中“黑名单 “高风险国家和地区为哪3个（ ）:
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