第四季度反洗钱培训考试

本次考试旨在检验您对洗钱犯罪相关知识的掌握程度，请认真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
2. 洗钱罪的主观方面要求行为人必须出于何种故意？
3. 下列哪项不属于我国刑法规定的洗钱罪的上游犯罪？
4. 在我国，洗钱罪的最高法定刑是多少年有期徒刑？
5. “明知是毒品犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将资金汇往境外”，这种行为构成何种罪名？
6. 金融机构及其工作人员发现客户交易符合可疑交易报告标准时，应当在多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报告？
7. 洗钱罪的行为方式包括下列哪些？
8. 下列哪些属于反洗钱国际组织？
9. 金融机构在履行反洗钱义务时，应当建立健全哪些制度？
10. 以下哪些交易可能被视为可疑交易？
11. 洗钱对社会经济的危害主要包括哪些？
12. 单位可以成为洗钱罪的犯罪主体。
13. 只要实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，就一定构成洗钱罪。
14. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供。
15. 洗钱罪的犯罪对象仅限于资金。
16. 个人明知是贪污贿赂犯罪所得，仍帮助他人将其转换为有价证券，不构成洗钱罪。
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