反洗钱知识考试

本次考试旨在考察您对反洗钱相关知识的了解情况，请认真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
员工编号：
2. 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构在反洗钱工作中应当履行的义务包括（）
3. 以下哪些属于反洗钱监管机构（）
4. 客户身份识别中的“身份基本信息”通常包括客户的（）
5. 可疑交易报告标准中，可能涉及洗钱风险的情形包括（）
6. 反洗钱国际合作的主要形式包括（）
7. 金融机构在与客户建立业务关系时，只需核对客户的身份证件，无需了解客户的职业等信息。
8. 大额交易报告是指金融机构对单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存、现金支取等现金收支，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
9. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存3年。
10. 反洗钱义务机构及其工作人员发现可疑交易，应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。
11. 洗钱行为只会对金融机构造成风险，与普通公众无关。
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