反洗钱知识考试

欢迎参加本次反洗钱知识考试，请基于《反洗钱法》及相关管理办法作答以下题目。
1. 您的姓名：
2. 根据《反洗钱法》，反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒哪些犯罪所得及其收益的来源、性质的活动？
3. 金融机构应当保存客户身份资料和交易记录至少多少年？
4. 根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责什么？
5. 金融机构在业务关系存续期间，发现客户交易与风险状况不符时，应当如何做？
6. 根据《反洗钱法》，临时冻结措施不得超过多少小时？
7. 法人或非法人组织应当向谁提交受益所有人信息？
8. 金融机构未按照规定报告可疑交易的罚款上限是多少？
9. 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，金融机构应多久评估洗钱风险？
10. 出入境人员携带现金超过规定金额时，应向谁申报？
11. 金融机构违反保密规定查询或泄露信息的罚款范围是多少？
12. 根据《受益所有人信息管理办法》，注册资本不超过多少人民币的备案主体可能免于备案？
13. 金融机构在履行反洗钱义务时，可以依法查询核对什么信息？
14. 根据《反洗钱法》，任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报？
15. 金融机构对洗钱高风险情形采取风险管理措施时，必须确保什么？
16. 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，可疑交易报告应包含什么？
17. 国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构负责资金监测？
18. 金融机构未设立专门反洗钱机构的罚款下限是多少？
19. 根据《反洗钱法》，国际合作基于什么原则？
20. 金融机构在客户尽职调查中，对较低洗钱风险客户可以如何做？
21. 法人或非法人组织提交虚假受益所有人信息的罚款上限是多少？
22. 金融机构应当履行的反洗钱义务包括哪些？
23. 客户尽职调查的情形包括哪些？
24. 反洗钱特别预防措施的对象包括哪些名单？
25. 金融机构在监督管理中可被采取的措施包括哪些？
26. 受益所有人的认定标准包括哪些？
27. 金融机构违反反洗钱法可能面临的行政处罚包括哪些？
28. 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，金融机构应报告的事项包括哪些？
29. 反洗钱信息保密要求适用于哪些信息？
30. 备案主体在受益所有人信息管理中应当填报的信息包括哪些？
31. 金融机构在客户尽职调查中可核实客户身份的途径包括哪些？
32. 反洗钱国际合作的形式包括哪些？
33. 金融机构可以为身份不明的客户开立匿名账户。
34. 客户身份资料在业务关系结束后必须永久保存。
35. 受益所有人必须是自然人。
36. 反洗钱信息可以随意共享用于非反洗钱目的。
37. 临时冻结措施可以超过48小时。
38. 特定非金融机构无需履行任何反洗钱义务。
39. 金融机构应定期评估洗钱风险。
40. 提交可疑交易报告的情况可以公开。
41. 国际合作必须基于对等原则。
42. 违反反洗钱法不构成犯罪。
43. 备案主体必须在设立登记时备案受益所有人信息。
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