2025年反洗钱培训考试

欢迎参加本次反洗钱培训考试，请认真作答以下题目。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
员工编号：
2. 新《反洗钱法》自（）起实施？
3. 相关业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（）责任。
4. 反洗钱领导小组由（）任组长。
5. 通过直接方式或者间接方式最终拥有备案主体（ ）股权、股份或者合伙权益的自然人为备案主体的受益所有人。
6. 注册资本（出资额）不超过（）人民币（或者等值外币）且股东、合伙人全部为自然人，也无其他实际控制或获取收益的自然人的，备案主体可选择承诺免报。
7. 以下哪些主体应当根据《受益所有人信息管理办法》规定通过相关登记注册系统备案受益所有人信息？（）
8. 开展尽职调查的手段包括（ ）
9. 金融机构开展反洗钱宣传，可以到以下哪些场所开展？（）
10. 金融机构的反洗钱义务包括（）
11. 分析客户资金交易明细时，应对（）提高关注度，分析其中存在的规律和特点，以及是否存在异常情况。
12. 金融机构在人工分析、识别可疑交易过程中，必要时通过客户尽职调查进一步了解相关客户及交易的风险状况，确保可疑交易判断与客户尽职调查内容相互验证。
13. 怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资时，应开展客户尽职调查。
14. 法人、非法人组织的受益所有人可以是法人或非法人组织，无需限定为自然人。
15. 商户回访时需对商户经营状态进行核实，但无需核实商户及其负责人的身份信息。
16. 开展尽职调查需确定客户信息的完整性、真实性和有效性。
更多问卷 复制此问卷