反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制考试

欢迎参加本次考试，考试内容基于《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），请认真作答。
1. 您的姓名：
2. “三反”监管体制机制不包括以下哪项内容
3. “三反”监管体制机制建设的总体目标要求中，到哪一年初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系
4. 在“三反”基本原则中，强调要重视和发挥哪个主体在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的“第一道防线”作用
5. 以下哪项不是健全工作机制中的内容
6. 洗钱和恐怖融资风险评估工作组不包括以下哪个单位
7. 在数据信息共享机制建设中，以下哪项是前提
8. 按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，反洗钱、反恐怖融资监管范围应如何调整
9. 在完善法律制度方面，研究扩大洗钱罪的上游犯罪范围，将什么纳入洗钱罪的主体范围
10. 对于反洗钱国际标准明确提出要求的特定非金融行业，建立反洗钱和反恐怖融资监管制度应按照什么原则
11. 反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展什么工作
12. “三反”监管体制机制建设的基本原则包括以下哪些
13. 健全工作机制中提到要加强统筹协调，完善组织机制，具体包括以下哪些内容
14. 洗钱和恐怖融资风险评估工作组的职责包括
15. 完善法律制度部分中，推动研究完善相关刑事立法包括以下哪些内容
16. 对于特定非金融行业，以下哪些行业属于反洗钱国际标准明确提出要求需建立反洗钱和反恐怖融资监管制度的行业
17. 健全预防措施中，建立健全防控风险为本的监管机制，综合运用反洗钱监管政策工具包括以下哪些
18. 强化法人监管措施，提升监管工作效率，需要围绕哪些主体在风险管理中的不同定位和功能，对反洗钱监管政策适度分层分类
19. 完善跨境异常资金监控机制，预防打击跨境金融犯罪活动，需要综合运用哪些信息
20. 严惩违法犯罪活动中，有效整合稽查资源，严厉打击涉税违法犯罪包括以下哪些措施
21. 深化国际合作部分中，做好反洗钱和反恐怖融资互评估，需要履行哪个国际组织的成员义务
22. “三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容
23. 在“三反”基本原则中，坚持防控为本，有效化解风险，要求根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置，强化低风险领域监管
24. 洗钱和恐怖融资风险评估工作组定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作
25. 推动研究完善相关刑事立法，修改惩治洗钱犯罪和恐怖融资犯罪相关规定，不需要按照我国参加的国际公约和明确承诺执行的国际标准要求
26. 反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，无需开展洗钱和恐怖融资风险自评估
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