《中华人民共和国反洗钱法》考试

欢迎参加本次《中华人民共和国反洗钱法》知识考试，请认真阅读题目并作答。考试时间为60分钟，满分100分。
1. 您的姓名：
2. 《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的不包括以下哪项
3. 下列哪项不属于《反洗钱法》中规定的反洗钱义务主体
4. 反洗钱工作的核心原则是
5. 国务院反洗钱行政主管部门的主要职责不包括
6. 金融机构在与客户建立业务关系时，应当开展的工作是
7. 客户身份资料和交易记录的保存期限为
8. 金融机构发现可疑交易时，应当如何处理
9. 反洗钱特别预防措施不包括以下哪项
10. 反洗钱调查中，临时冻结措施的期限不得超过
11. 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报
12. 金融机构未按照规定开展客户尽职调查，情节严重的，最高可处多少罚款
13. 受益所有人是指最终拥有或者实际控制法人、非法人组织的
14. 金融机构在业务关系存续期间，应当对客户进行
15. 反洗钱信息的保密要求是
16. 金融机构采取洗钱风险管理措施，应当遵循的原则是
17. 反洗钱国际合作的原则是
18. 《反洗钱法》中规定的金融机构反洗钱义务包括
19. 客户尽职调查的情形包括
20. 反洗钱信息的使用限制包括
21. 金融机构在客户由他人代理办理业务时，应当
22. 反洗钱特别预防措施所针对的名单包括
23. 金融机构采取洗钱风险管理措施的情形包括
24. 反洗钱监督管理部门包括
25. 金融机构违反反洗钱规定，可能面临的处罚包括
26. 受益所有人信息管理制度的内容包括
27. 反洗钱宣传教育的主体包括
28. 《反洗钱法》所称反洗钱仅指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益的洗钱活动。
29. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务，但需及时报告。
30. 反洗钱调查中，调查人员少于二人时，金融机构有权拒绝接受调查。
31. 客户对金融机构采取的洗钱风险管理措施有异议的，只能向金融机构提出，不能直接向人民法院提起诉讼。
32. 在中华人民共和国境外的洗钱活动，无论是否危害中国利益，均适用本法处理。
更多问卷 复制此问卷